СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Завод производства извести»

(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Завод производства извести»
Место нахождения Общества	Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания	04 декабря 2024 года.
Место проведения общего собрания	601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово административное здание АО «ЗПИ».
Время проведения общего собрания	11.00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10.30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании	09 ноября 2024 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания	Акции обыкновенные именные 1-02-07865-A

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Обществапо результатам 9 месяцев 2024 года.

3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Исполнительному органу общества по итогам 9 месяцев 2024 года года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления в период с 10.11.2024 г. по 04.12.2024 г. в рабочие дни с 08.30 до 12.00 у главного бухгалтера АО «ЗПИ» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».

По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании:

Для участия в Собрании необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Доверенности на право участие в собрании должны быть оформленыв соответствии с требованиями действующего законодательства.

Акционеры также вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества