Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 30.06.2020
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод производства извести»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемые Акционеры!
Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Завод производства извести» (далее – «Общество»). |
| Место нахождения Общества: | Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово |
| Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 30 июня 2020 года. |
| Форма проведения Собрания: | заочное голосование. |
| Вид Собрания: | годовое общее собрание акционеров. |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: | 06 июня 2020 года. |
| Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: | 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ». |
Повестка дня Собрания:
- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение вознаграждения членам Совета директоров общества по итогам 2019 финансового года.
- Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления в период с 06.06.2020 г. по 30.06.2020 г. в рабочие дни с 08.30 до 11.00 у главного бухгалтера АО «ЗПИ» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».
По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-07865-A).
Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 29 июня 2020 года включительно).
Совет директоров Общества