Завод производства извести Ваша известь - наша забота!

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование Общества Акционерное общество«Завод производства извести»
Место нахождения Общества Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 30 июня 2020 года
Форма проведения Собрания заочное голосование
Вид Собрания годовое общее собрание акционеров
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 06 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ»

Повестка дня Собрания:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2019 финансового года.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления в период с 06.06.2020 г. по 30.06.2020 г. в рабочие дни с 08.30 до 11.00 у главного бухгалтера АО «ЗПИ» по адресу:

Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».

По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-07865-A).

Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 29 июня 2020 года включительно).


Совет директоров Общества