СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод производства извести»
(далее по тексту – «Общество»)

Уважаемые Акционеры!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Завод производства извести»
Место нахождения Общества:	Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово
Форма проведения Собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 июня 2023 года
Место проведения общего собрания	601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово административное здание АО «ЗПИ»
Время проведения общего собрания	11:00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10:30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:	05 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания:	Акции обыкновенные именные 1-02-07865-A

Повестка дня Собрания:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления в период с 06.06.2023 г. по 28.06.2023 г. в рабочие дни с 08.30 до 12.00 у главного бухгалтера АО «ЗПИ» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».

По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании:

Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Доверенности на право участие в собрании должны быть оформленыв соответствии с требованиями действующего законодательства.

Акционеры также вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества