Завод производства извести Ваша известь - наша забота!

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование Общества Акционерное общество «Завод производства извести»
(далее – «Общество»).
Место нахождения Общества Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово
Форма проведения общего собрания Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания 20 апреля 2021 года
Место проведения общего собрания 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово административное здание АО «ЗПИ»
Время проведения общего собрания 11:00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10:30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании 27 марта 2021 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ»

Повестка дня Собрания:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров общества по итогам 2020 финансового года.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:
материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления в период с 27.03.2021 г. по 20.04.2021 г. в рабочие дни с 08.30 до 12.00 у главного бухгалтера АО «ЗПИ» по адресу:

Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ».

По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания:
по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-02-07865-A).

Порядок участия акционеров в Собрании:
Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Доверенности на право участие в собрании должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства..

Акционеры также вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово АО «ЗПИ»..

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не 2 (двух) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров..


Совет директоров Общества